যুক্তরাজ্য থেকে দুবাইয়ে প্রায় ৩ কোটি পাউন্ড নগদ অর্থ পাচারের ঘটনায় একটি সংঘবদ্ধ চক্রের সদস্যদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ যুক্তরাজ্য থেকে দুবাইয়ে নেওয়া হয় বলে তদন্তে উঠে এসেছে।
তদন্তকারীদের তথ্য অনুযায়ী, চক্রটির সদস্যরা অতিরিক্ত লাগেজ ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ বহন করতেন। ম্যানচেস্টার ও বার্মিংহাম বিমানবন্দরকে ব্যবহার করে এসব অর্থ দুবাইয়ে নেওয়া হতো।
তদন্তে আরও জানা যায়, পাচার করা অর্থ বিভিন্ন অপরাধী চক্রের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। এর মূল উৎস ছিল অবৈধ মাদক ব্যবসা থেকে অর্জিত অর্থ। পরে এসব অর্থ যুক্তরাজ্য থেকে বের করে দুবাইয়ে নেওয়ার মাধ্যমে অর্থের উৎস গোপন করার চেষ্টা করা হয় বলে তদন্তে উঠে এসেছে।
এই অর্থ পাচারের প্রক্রিয়ায় একটি সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের চেক-ইন কর্মীর ভূমিকা নিয়েও তদন্তে তথ্য পাওয়া যায়। অভিযোগ রয়েছে, তিনি চক্রটির অর্থ বহনের কার্যক্রমে সহায়তা করেছিলেন।
২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত এই কর্মকাণ্ডে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ যুক্তরাজ্যের বাইরে সরিয়ে নেওয়া হয়। তদন্তকারীরা অর্থের উৎস, পরিবহন ব্যবস্থা এবং এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখার পর চক্রের সদস্যদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
মামলার শুনানি শেষে আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেন। এই ঘটনায় যুক্তরাজ্য থেকে অপরাধলব্ধ অর্থ বিদেশে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিমানবন্দর ও বিমানভ্রমণ ব্যবস্থাকে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল, তার বিস্তারিতও তদন্তে উঠে এসেছে।
ঘটনাটি যুক্তরাজ্য থেকে অপরাধলব্ধ অর্থ বিদেশে পাচারের একটি বড় ধরনের চিত্র সামনে এনেছে। বিশেষ করে নগদ অর্থ পরিবহনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত লাগেজ এবং বিমানবন্দরভিত্তিক ব্যবস্থার অপব্যবহারের বিষয়টি তদন্তে গুরুত্ব পেয়েছে।
সূত্রঃ ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি
এমকে